1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Науковий погляд: економіка та управління
  5. 2017/1
Please use this identifier to cite or link to this item: http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/2670
Title: Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів
Other Titles: Financial monitoring as a tool for combating of income laundering
Authors: Романченко, Ю. О.
Romanchenko, Yu. O.
Keywords: відмивання
легалізація доходів
отриманих злочинним шляхом
фінансовий моніторинг
Служба державного фінансового моніторингу України
фінансові операції
laundering
legalization of incomes from crime
financial monitoring; financial transactions; State Financial Monitoring Service of Ukraine
Issue Date: 21-Sep-2017
Publisher: Університет митної справи та фінансів
Citation: 1. Возняковська К. А. Фінансовий моніторинг як інструмент протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів / К. А. Возняковська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2012. – Вип. 1. – С. 79–90. 2. Жабинець О. Й. Особливості здійснення в Україні фінансового моніторингу легалізації отриманих злочинним шляхом доходів / О. Й. Жабинець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 282–289. 3. Назаренко І. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / І. Назаренко // Фінансовий контроль. – 2017. – № 1 (132). – С. 8–12. 4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 5. Колдовський М. В. Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації / М. В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науковопрактичної конференції (9–10 листопада 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 179–180. 6. Corruption Perceptions Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org 7. Колдовський М. В. Український феномен процесу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Колдовський М. В. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =2023 8. Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2015 р. № 552 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF#n91 9. Методичні рекомендації з питань інформування про виявлені Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу [Електронний ресурс] : наказ Державної служби аудиту від 14.09.2016 р. № 82 / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua 10. Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції [Електронний ресурс] / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua 11. Юринець В. Особливості функціонування тіньової економіки в Україні / В. Юринець, С. Лондар // Економічний часопис. – 2015. – № 11. – С. 42–45.
Series/Report no.: Науковий погляд: економіка та управління;2017 / №1 (57)
Abstract: Визначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльності
Description: Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1 (57). – С. 69–75
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2670
ISSN: 2521-666Х
Appears in Collections:2017/1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfелектронне видання507,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.