1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Державне управління
  5. 2015/1
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/338
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorТохтарова, І. М.-
dc.date.accessioned2016-03-17T13:22:52Z-
dc.date.available2016-03-17T13:22:52Z-
dc.date.issued2016-03-17-
dc.identifier.citation1. Про запобігання використанню фінансової системи для “відмивання” грошей (91/308/ЄЕС) від 19 червня 1991 р. [Електронний ресурс] : директива Європейського економічного союзу. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148 2. Макаруха З. М. Правові засади співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму [Електронний ресурс] / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 3. – С. 170–176. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2010_3_25.pdf 3. Бєлкін Л. М. Боротьба з відмиванням “брудних” грошей як чинник тінізації економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 3–16. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_3.pdf 4. Буткевич С. А. Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми протидії та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Буткевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 88–97. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_13.pdf 5. Васенко В. К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей [Електронний ресурс] / В. К. Васенко, О. С. Челядіна // Право і безпека. – 2012. – № 2. – С. 89–94. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_2_22.pdf 6. Рибинський Є. І. Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей [Електронний ресурс] / Є. І. Рибинський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 424–428. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ j-pdf/dip_2013_60_70.pdf 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 8. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2341-14 9. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. – К. : Департамент фінансових розслідувань ; Державна служба фінансового моніторингу України, 2012. – 68 с. 10. Про затвердження плану заходів на 2015 р. із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 99. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2015-%D0%BFuk_UA
dc.identifier.issn2310-9653-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/338-
dc.description.abstractВисвітлено проблему легалізації (відмивання) “брудних” грошей як складника корупційних і злочинних діянь. Показано, що відмивання злочинних доходів становить складний процес, який містить безліч операцій, проведених різними методами, що постійно вдосконалюються. Розкрито моделі відмивання злочинних доходів. Проаналізовано механізми державного впливу на відмивання доходів. Пояснено передбачену законодавством України відповідальність за відмивання “брудних” грошей.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherАкадемія митної служби Україниuk_UA
dc.relation.ispartofseriesДержавне управління;2015/1-
dc.relation.ispartofseriesДержавне управління у сфері державної безпеки;-
dc.subjectлегалізація (відмивання) доходівuk_UA
dc.subjectсуспільно небезпечне діянняuk_UA
dc.subjectкорупціяuk_UA
dc.subjectгосподарські злочиниuk_UA
dc.subjectмеханізми державного впливу на відмивання доходівuk_UA
dc.subjectlegalization (washing) incomeuk_UA
dc.subjectsocially dangerous actionuk_UA
dc.subjectcorruptionuk_UA
dc.subjecteconomic crimesuk_UA
dc.subjectthe mechanisms of state influence on the laundering moneyuk_UA
dc.titleЛегалізація (відмивання) “брудних” грошей в Україні як корупційний складникuk_UA
dc.title.alternativeLegalization (washing) of “dirty” money in Ukraine as a corruption componentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:2015/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
23.pdfЕлектронне видання239,62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.