DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/338| Title: | Легалізація (відмивання) “брудних” грошей в Україні як корупційний складник |
| Other Titles: | Legalization (washing) of “dirty” money in Ukraine as a corruption component |
| Authors: | Тохтарова, І. М. |
| Keywords: | легалізація (відмивання) доходів суспільно небезпечне діяння корупція господарські злочини механізми державного впливу на відмивання доходів legalization (washing) income socially dangerous action corruption economic crimes the mechanisms of state influence on the laundering money |
| Issue Date: | 17-Mar-2016 |
| Publisher: | Академія митної служби України |
| Citation: | 1. Про запобігання використанню фінансової системи для “відмивання” грошей (91/308/ЄЕС) від 19 червня 1991 р. [Електронний ресурс] : директива Європейського економічного союзу. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148 2. Макаруха З. М. Правові засади співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму [Електронний ресурс] / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 3. – С. 170–176. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2010_3_25.pdf 3. Бєлкін Л. М. Боротьба з відмиванням “брудних” грошей як чинник тінізації економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 3–16. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_3.pdf 4. Буткевич С. А. Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми протидії та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Буткевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 88–97. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_13.pdf 5. Васенко В. К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей [Електронний ресурс] / В. К. Васенко, О. С. Челядіна // Право і безпека. – 2012. – № 2. – С. 89–94. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_2_22.pdf 6. Рибинський Є. І. Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей [Електронний ресурс] / Є. І. Рибинський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 424–428. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ j-pdf/dip_2013_60_70.pdf 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 8. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2341-14 9. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. – К. : Департамент фінансових розслідувань ; Державна служба фінансового моніторингу України, 2012. – 68 с. 10. Про затвердження плану заходів на 2015 р. із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 99. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2015-%D0%BF |
| Series/Report no.: | Державне управління;2015/1 Державне управління у сфері державної безпеки; |
| Abstract: | Висвітлено проблему легалізації (відмивання) “брудних” грошей як складника корупційних і злочинних діянь. Показано, що відмивання злочинних доходів становить складний процес, який містить безліч операцій, проведених різними методами, що постійно вдосконалюються. Розкрито моделі відмивання злочинних доходів. Проаналізовано механізми державного впливу на відмивання доходів. Пояснено передбачену законодавством України відповідальність за відмивання “брудних” грошей. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/338 |
| ISSN: | 2310-9653 |
| Appears in Collections: | 2015/1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.