1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Науковий погляд: економіка та управління
  5. 2020/4(70)
Please use this identifier to cite or link to this item: http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4226
Title: Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів
Other Titles: The clustering of countries regarding the money laundering rish through financial institutions
Authors: Кузьменко, О. В.
Лєонов, С. В.
Койбічук, В. В.
Lyeonov, S.
Kuzmenko, O.
Koibichuk, V.
Keywords: ризик легалізації кримінальних доходів
фінансові установи
фінансовий моніторинг
кластерний аналіз
дисперсійний аналіз
risk of money laundering
financial institutions
financial monitoring
cluster analysis
analysis of variance
Issue Date: 25-Jan-2021
Publisher: Університет митної справи та фінансів
Citation: Кузьменко О. В. Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів / О. В. Кузьменко, С. В. Лєонов, В. В. Койбічук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С. 95 - 102
Series/Report no.: Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70).
Abstract: Стрімкий розвиток інформаційних технологій, лібералізація руху фінансового капіталу, інтенсивне використання цифрового каналу надання фінансових послуг, а також збільшення масштабів тіньової економічної діяльності призводять до нарощення обсягів незаконно отриманих коштів і вдосконалення схем та методів, які використовують злочинці для легалізації кримінальних доходів. За цих умов зростає необхідність здійснення превентивних заходів щодо протидії легалізації сумнівних доходів за рахунок адекватної оцінки даного ризику. Метою даного дослідження є виокремлення однорідних груп країн за рівнем використання їхніх фінансових установ для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного, кореляційного, дисперсійного аналізу. За результатами кластерного аналізу виділено 10 груп країн залежно від рівня ризику легалізації кримінальних доходів
URI: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226
ISSN: 2706-9079(Online)
2521-666X (Print)
Appears in Collections:2020/4(70)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18 Кузьменко О.В.pdfелектронне видання429,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.