DSpace JSPUI
DSpace сохраняет и позволяет легкий и открытый доступ ко всем видам цифрового контента, включая текст, изображения, анимированные изображения, MPEG и наборы данных
Узнать больше
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4375| Название: | Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку |
| Другие названия: | Improving the financial monitoring system: automation of the bank's customer verification process |
| Авторы: | Кузьменко, О. В. Доценко, Т. В. Кушнерьов, О. С. Kuzmenko, O. Dotsenko, T. Kushnerov, O. |
| Ключевые слова: | фінансовий моніторинг легалізація кримінальних доходів банк ідентифікація клієнтів банку верифікація клієнтів банку financial monitoring, legalization of criminal proceeds bank identification of bank clients verification of bank clients |
| Дата публикации: | 19-авг-2021 |
| Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
| Библиографическое описание: | Кузьменко О. В. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко, О. С. Кушнерьов // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 88 - 95 |
| Серия/номер: | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72) |
| Аннотация: | Розвиток інформаційних технологій та активізація процесів залучення фінансових посередників до схем легалізації кримінальних доходів вимагає від банків систематично удосконалювати внутрішню систему фінансового моніторингу та концентрації увагу саме на клієнтах. Одним із найбільш простих, проте одним з найбільш актуальних із погляду протидії легалізації кримінальних доходів є процес оцінювання рівня недійсності клієнта. Проте це не стільки його фінансова спроможність, скільки репутація та рівень ймовірності причетності до легалізації кримінальних доходів. В останні часи особливо актуальною є оцінка приналежності клієнта банку до політично значущої особи. Тому процес ідентифікації та верифікації клієнтів є дуже важливим, а його раціональна автоматизація може вивільнити час спеціалістам банку на здійснення процесу перевірки клієнта, який неможливо провести онлайн |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375 |
| ISSN: | 2706-9079(Online) 2521-666X (Print) |
| Располагается в коллекциях: | 2021/2(72) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Кузьменко О.В..pdf | електронне видання | 487,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.