DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4375| Title: | Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку |
| Other Titles: | Improving the financial monitoring system: automation of the bank's customer verification process |
| Authors: | Кузьменко, О. В. Доценко, Т. В. Кушнерьов, О. С. Kuzmenko, O. Dotsenko, T. Kushnerov, O. |
| Keywords: | фінансовий моніторинг легалізація кримінальних доходів банк ідентифікація клієнтів банку верифікація клієнтів банку financial monitoring, legalization of criminal proceeds bank identification of bank clients verification of bank clients |
| Issue Date: | 19-Aug-2021 |
| Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
| Citation: | Кузьменко О. В. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко, О. С. Кушнерьов // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 88 - 95 |
| Series/Report no.: | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72) |
| Abstract: | Розвиток інформаційних технологій та активізація процесів залучення фінансових посередників до схем легалізації кримінальних доходів вимагає від банків систематично удосконалювати внутрішню систему фінансового моніторингу та концентрації увагу саме на клієнтах. Одним із найбільш простих, проте одним з найбільш актуальних із погляду протидії легалізації кримінальних доходів є процес оцінювання рівня недійсності клієнта. Проте це не стільки його фінансова спроможність, скільки репутація та рівень ймовірності причетності до легалізації кримінальних доходів. В останні часи особливо актуальною є оцінка приналежності клієнта банку до політично значущої особи. Тому процес ідентифікації та верифікації клієнтів є дуже важливим, а його раціональна автоматизація може вивільнити час спеціалістам банку на здійснення процесу перевірки клієнта, який неможливо провести онлайн |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375 |
| ISSN: | 2706-9079(Online) 2521-666X (Print) |
| Appears in Collections: | 2021/2(72) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Кузьменко О.В..pdf | електронне видання | 487,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.