Abstract:
В першому розділі роботи розглянуто теоретичні засади функцій банку як суб’єкта фінансового моніторингу. Визначено інструментарій управління операційним ризиком у банківській діяльності. В другому розділі проведено аналіз діяльності АБ «Укргазбанк» як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Оцінено ефективність управління операційними ризиками банку. В третьому розділі розроблено напрями вдосконалення діяльності банку як суб’єкта фінансового моніторингу, обґрунтовано шляхи підвищення ефективності управління операційним ризиком банку та виконано прогнозування ймовірності банкрутства банку. Зроблено висновки та надано практичні рекомендації.
